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湖北警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙 涉案资金超43亿元:财神争霸

湖北警方打掉一涉境外“洗钱”犯罪团伙 涉案资金超43亿元:财神争霸

作者:财神争霸(中国)有限公司    2021-11-10

本文摘要:财神争霸,新华社武汉11月24日电 新闻记者董海临泉打造第四方支付平台,勾结第三方支付公司为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”。

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新华社武汉11月24日电 新闻记者董海临泉打造第四方支付平台,勾结第三方支付公司为境外电信网络诈骗团伙“洗钱”。涉案人员资产超43亿元... 湖北宜都派出所此前发布公告称,各地、各部门已销毁数家非法第四方支付平台,扣押冻结资金近3500万元,抓获犯罪嫌疑人22人.据了解,根据今年公安部向宜都派出所发送的案件线索,宜都公安机关督促以徐某为代表的销售公众账号团伙作案。公安民警还在福建安溪找到了许某和白某。

公众号违规行为有线索。公安民警经调查发现,白XX不仅有违法行为。在追回公众账号的同时,还为境外电信网络诈骗团伙的非法“洗钱”搭建了第四方支付平台。他的违法犯罪组织工作人员遍布全国多个地区。

宜都派出所成立重案组侦破白XX案,四谈四爱简报安溪县、徐州市、北京、广州、上海、郑州、厦门等地,抓获白XX、张XX等10人嫌疑人。经查证,白XX男,27岁,福建安溪人,以违反规定的客观事实为由进行打击。

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白XX坦言,自2019年起,他聘请第三方支付公司的专业技术人员,搭建了供境外人员管控的第四方支付平台“helloepay”,为境外网络诈骗等违法行为展现资产安全。走道。其中,高级副总裁刘XX。广东某卡第三方支付公司向操纵“沐融”第四方支付平台的张XX展示了3687个商户号,与“helloepay”和尹XX操纵的商户号相同。

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“咪咕”对接第四方支付平台,协助海外员工违规收缴违法资产43。4亿元。

根据案情线索,警方先后赴广东省、厦门市,抓获广东省某信用卡第三方支付公司刘某某、尹某某等12名员工,以及“四方支付公司”等12名员工。麦胡”。扣押了32台电脑、40多部手机、100多张储蓄卡。

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现阶段,22名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪、协助网络信息犯罪、掩饰、隐瞒违法犯罪等犯罪行为,正在被依法采取执法行动。符合规定。编制:黄雨涵。


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